టీడీఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థపై ఈడీ కేసు.. రూ.349.55 కోట్ల ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్‌!

న్యూఢిల్లీ: మే 09: గురుగ్రామ్ జోనల్ కార్యాలయానికి చెందిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లైంట్‌పై న్యూఢిల్లీలోని పాటియాలా హౌస్ జిల్లా కోర్టు ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ న్యాయమూర్తి 2026 ఏప్రిల్ 28న అన్ని నిందితులకు నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఈ కేసులో ఎం/ఎస్ టీడీఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, సంస్థ డైరెక్టర్లు రవీందర్ తనేజా, కమల్ తనేజా, డి.ఎన్. తనేజాతో పాటు అనుబంధ సంస్థలను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 కింద నిందితులుగా చేర్చినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది.

ఢిల్లీ పోలీసు నమోదు చేసిన పలు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు, ఛార్జ్‌షీట్ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాల ప్రకారం, టీడీఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థ, దాని ప్రమోటర్లు మరియు కీలక నిర్వాహకులు (KMPs) అనేక మంది గృహ కొనుగోలుదారులను మోసం చేసినట్లు గుర్తించారు. నిర్ణయించిన గడువులో ఫ్లాట్లు, యూనిట్లు అందించకుండా, కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో 16 నుంచి 18 సంవత్సరాల ఆలస్యం జరిగినప్పటికీ వినియోగదారులకు ఇళ్లు అప్పగించలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఈడీ విచారణలో సంస్థ హర్యానాలోని సోనిపట్ జిల్లా కుండ్లి ప్రాంతంలో పలు కమర్షియల్, రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించినట్లు తెలిసింది. 2005 నుంచి 2014 మధ్య ప్రారంభించిన మొత్తం 26 ప్రాజెక్టుల కోసం 14,105 మంది వినియోగదారుల నుంచి సుమారు రూ.4,619.43 కోట్లు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ రూపంలో సేకరించినట్లు ఈడీ పేర్కొంది.

అయితే ఇప్పటికీ నాలుగు ప్రాజెక్టులకు ఆక్యుపేషన్ సర్టిఫికెట్లు రాలేదని, “పార్క్ స్ట్రీట్” అనే ప్రాజెక్టు ఇంకా పూర్తికాలేదని దర్యాప్తులో బయటపడింది. గృహ నిర్మాణ పనుల కోసం వినియోగించాల్సిన కస్టమర్ల డబ్బును సంస్థ ప్రమోటర్లు, డైరెక్టర్లు తమ అనుబంధ సంస్థలకు భూముల కొనుగోలు అడ్వాన్స్‌లు మరియు ఇతర అవసరాల పేరుతో మళ్లించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.

అంతేకాకుండా వినియోగదారుల నుంచి సేకరించిన నిధులను సంస్థ అప్పులు తీర్చేందుకు, పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కూడా వినియోగించినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. ఈ నిధుల మళ్లింపు కారణంగా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం తీవ్రంగా ఆలస్యం కావడంతో వినియోగదారులు తమ ప్లాట్లు, ఫ్లాట్లను సమయానికి పొందలేకపోయారని తెలిపింది.

ఇటీవల ఈ కేసులో నిందిత సంస్థ మరియు అనుబంధ సంస్థలకు చెందిన రూ.304.06 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. అంతకుముందు 2024లో రూ.45.49 కోట్ల ఆస్తులను కూడా అటాచ్ చేసింది. దీంతో ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ.349.55 కోట్ల “ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్”ను గుర్తించి అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది.

ఈ ఆస్తులను పీఎంఎల్‌ఏ చట్టం కింద శాశ్వతంగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఈడీ తన ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లైంట్‌లో కోర్టును కోరింది.